Información

Kate Toomey ejerce su práctica con énfasis en litigios y resoluciones favorables en disputas internacionales complejas. La Sra. Toomey ha litigado en casos relacionados con productos financieros complejos, normas y responsabilidades bancarias, y una gran variedad de fraudes financieros. La Sra. Toomey también ejerce en las áreas de insolvencia internacional y brindó representación en Estados Unidos a los liquidadores de instituciones financieras internacionales y empresas multinacionales en un fraude multinacional, casos RICO y de lavado de dinero y, en relación con el cobro de activos de Estados Unidos, y la defensa de litigios en Estados Unidos y la obtención de información y pruebas bajo el Capítulo 15 del Código de Quiebras de Estados Unidos.

Como abogada litigante internacional, la Sra. Toomey posee experiencia en el uso de la Convención de la Haya sobre Obtención de Pruebas y exhortos para obtener pruebas fuera de los Estados Unidos.  La Sra. Toomey también representó clientes del exterior buscando información y pruebas en los Estados Unidos.

Además de su trabajo internacional, la Sra. Toomey desarrolló experiencia en temas de prevención de lavado de dinero/financiamiento del terrorismo, incluyendo requerimientos federales y estatales, regulaciones OFAC, y aplicación de la ley USAPATRIOT Act.

La Sra. Toomey ha sido invitada a disertar en técnicas y estrategias para mantener relaciones bancarias y ha realizado presentaciones en programas patrocinados por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y el Banco Mundial. 

Afiliaciones Profesionales

  • International Business Law Consortium

Experiencia Profesional

  • Secretaria del Honorable Juez James K. Logan, Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Décimo

Asuntos Representativos

  • Coordinación Global de litigios relacionados con Ahmad Hamad Algosaibi & Brothers.
  • Mashreqbank vs. Ahmad Hamad Algosaibi & Brothers (Sup. Ct. N.Y.) (App. Div.).
  • Societe Nationale D’Industries Nutritive vs. The Coca Cola Company (N.D. Ga) (11th Cir.).
  • In Re Michael Wilson & Partners Limited (D. Colo.) (10th Cir.).
  • Takieddine vs. Salaam (Sup. Ct. N.Y.).
  • In re Encorp International (ASBCA).
  • In re Hill (S.D.N.Y.).
  • Mutafyan vs. Armenian General Benevolent Union (C.D. Cal) (9th Cir.).
  • IEEFIF vs. Calyon (Sup. Ct. N.Y.).
  • Wight vs. Bank America Corp. (S.D.N.Y) (2d Cir.).
  • Libancell vs. Republic of Lebanon (S.D.N.Y.).
  • In re Segoes Services Limited (S.D. Fla. Bankr.).
  • In re Fielding (S.D. Fla. Bankr.).
  • In re Madoff Securities International Limited (S.D. Fla.) (S.D.N.Y.).
  • Rasul vs. Rumsfeld (D.D.C.) (D.C. Cir.) (Estados Unidos.).
  • Ruzatullah vs. Rumsfeld (D.D.C.) (D.C. Cir).
  • In re Smouha (S.D.N.Y. Bankr).
  • United States vs. BCCI Holdings (Luxemburgo) S.A. (D.D.C) (D.C. Cir.) (Estados Unidos.).
  • BCCI Holdings (Luxemburgo) S.A. vs. Khalil (D.D.C.) (D.C. Cir) (Estados Unidos.).
  • BCCI Holdings (Luxemburgo) S.A. vs. Mahfouz (D.D. C.).
  • BCCI Holdings (Luxemburgo) S.A. vs. Clifford (D.D. C.).  

Publicaciones y Eventos

En las noticias

Educación

  • Yale Law School (J.D. 1989), Editor en Jefe del Yale Law Journal, Awarded C LaRue Munson Prize for Clinical Projects
  • Washington University in St. Louis (A.B., con honores, 1985)

Admisiones Bar

  • Distrito de Columbia
  • Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para los Circuitos Cuarto, Noveno, Décimo primero y D. C.