Adam S. Kaufmann

Adam Kaufmann es un abogado experimentado que se especializa en ayudar a clientes a manejar crisis con éxito y a atenuar su exposición a riesgos de reputación, regulatorios y penales. El Sr. Kaufmann maneja asuntos complejos de derecho penal-económico, rastreo y recupero de activos y asuntos relacionados con fraudes comerciales, con un especial énfasis en asuntos internacionales en América Latina.

Antes de trabajar en nuestro estudio, el Sr. Kaufmann trabajó 18 años como fiscal en la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, especializándose en crímenes financieros internacionales. Como la cabeza del Departamento de Crímenes Financieros Internacionales de esa oficina, supervisó y trabajó en numerosos asuntos internacionales de lavado de dinero y corrupción, incluyendo la investigación que llevó al procesamiento de Paulo Maluf de Brasil, el procesamiento de la compañía Iranian Shipping Line (IRISL), la investigación de la Alavi Foundation de New York que llevó al decomiso de un rascacielos de Manhattan, y el comienzo de investigaciones contra bancos extranjeros por el lavado de miles de millones de dólares para bancos de Irán y Sudán en violación a sanciones globales. En el último caso, El Sr. Kaufmann y sus colegas interrumpieron redes financieras de financiamiento al terrorismo y expusieron prácticas de violación de sanciones en decenas de bancos globales. Estos casos llegaron al decomiso de miles de millones de dólares. En 2007, su Departamento recibió el reconocimiento de la Central Intelligence Agency (CIA, por sus siglas en inglés) por el “Apoyo Valioso a la Seguridad Nacional de los Estados Unidos” por su trabajo en Irán. 

Afiliaciones Profesionales

• 2016-17 Who’s Who Legal: Recupero de Activos
• 2013 Asociación de la Fiscalía de Distrito de Nueva York, Comisión Especial de Delitos Económicos
• 2012 Bar Association de la Ciudad de Nueva York, Comité de Delitos Económicos

• Fiscal de Distrito Ejecutivo Adjunto, Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan

Delitos Penales Económicos

• Representó a numerosos empresarios y sociedades extranjeras en investigaciones de corrupción realizadas por fiscales federales y el Senado de los Estados Unidos.
• Realizó una investigación por fraude impositivo y violación de títulos valores realizados por un fondo de cobertura de los Estados Unidos.
• Representó a un individuo en un caso de evasión de impuestos ante la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de New York
• Representó a un ejecutivo de la construcción en una investigación federal de sobrefacturación
• Representó a un sospechoso investigado por esquemas piramidales
• Representó a ejecutivos de deportes en la investigación del caso FIFA
• Representó a una importante empresa de ingeniería de New York en una investigación de corrupción

Recupero de Activos / Litigios Comerciales

• Representó a un fondo de cobertura offshore en una demanda civil de retención para recuperar bienes perdidos en el Esquema Ponzi y en una investigación penal en paralelo obtuvo una recuperación importante para el fondo
• Representó a un cliente en América Latina en un caso de recupero de activos global, en el recuperó una gran cantidad de fondos.
• Representó a un informante que brindaba información a las autoridades a cargo del cumplimiento de las leyes
• Negoció exitosamente un acuerdo extrajudicial en una disputa sobre un contrato de inversión entre dos partes de alto perfil en Manhattan, consiguiendo el 100% de lo requerido por el cliente

Compliance en Prevención de Delitos Financieros

• Asesoró a una empresa de medios del Reino Unido en asuntos de compliance con las leyes de los Estados Unidos relativas a sanciones y recupero para dicha empresa activos que se encontraban bloqueados.
• Representó a compañías de los Estados Unidos en investigaciones de la OFAC, incluyendo la realización de investigaciones internas.