Información

Adam Kaufmann se especializa en asistir a clientes a manejar crisis con éxito y a atenuar su exposición a riesgos de reputación, regulatorios y penales. El Sr. Kaufmann maneja temas penales económicos, investigaciones internas y cuestiones de cumplimiento en delitos financieros con un especial énfasis en sanciones, así como también litigios comerciales internacionales y recupero de bienes.

Antes de trabajar en nuestro estudio, el Sr. Kaufmann trabajó 18 años como fiscal en la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, y terminó su trabajo como Fiscal Ejecutivo Adjunto de Distrito y Jefe de la División de Investigación. En esa posición, supervisó investigaciones y juicios de delitos penales económicos, delitos financieros, corrupción política, crimen organizado, delitos informáticos, lavado de dinero, evasión de sanciones y financiamiento del terrorismo. El Sr. Kaufmann supervisó los primeros juicios bajo el estatuto antiterrorismo del Estado de Nueva York, procesando a dos terroristas “lobos solitarios” nacionales conspirando para hacer explotar iglesias y sinagogas en la Ciudad de Nueva York y para matar a soldados que regresaban de luchar en Afganistán. Además, el Sr. Kaufmann asesoró al Fiscal de Distrito en cuestiones políticas, de medios de comunicación y de administración y trabajó en el panel ejecutivo de contrataciones. Durante su carrera de 18 años en la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, el Sr. Kaufmann investigó y enjuició numerosos delitos graves, incluyendo delitos violentos, tráfico de drogas, tráfico de personas y violencia doméstica. 

Afiliaciones Profesionales

  • 2013 Asociación de la Fiscalía de Distrito de Nueva York, Comisión Especial de Delitos Económicos
  • 2012 Bar Association de la Ciudad de Nueva York, Comité de Delitos Económicos

Experiencia Profesional

  • Fiscal de Distrito Ejecutivo Adjunto, Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan

Asuntos Representativos

Delitos Penales Económicos

  • Representó a empresarios y sociedades extranjeras en investigaciones de corrupción realizadas por fiscales federales y el Senado de los Estados Unidos.
  • Realizó una investigación por fraude impositivo y violación de títulos valores realizados por un fondo de cobertura de los Estados Unidos.
  • Representó a un ejecutivo de la construcción en una investigación federal de sobrefacturación.
  • Representó a un sospechoso investigado por esquemas piramidales.
  • Representó a un coautor no procesado en el caso FIFA.

Cumplimiento de Normas para la Prevención de Delitos Financieros

  • Asesoró a una empresa de medios de Reino Unido sobre el cumplimiento de normas de derecho administrativo y recuperó activos bloqueados en su nombre.
  • Representó a una empresa de los Estados Unidos en una investigación interna y divulgación voluntaria de OFAC por violaciones de sanciones iraníes.

Litigios Comerciales

  • Representó a un fondo de cobertura offshore en una demanda civil de retención para recuperar bienes perdidos en el Esquema Ponzi y en una investigación penal en paralelo obtuvo una recuperación importante para el fondo
  • Representó a un informante que brindaba información a las autoridades a cargo del cumplimiento de las leyes
  • Negoció exitosamente un acuerdo extrajudicial en una disputa sobre un contrato de inversión entre dos partes de alto perfil en Manhattan, consiguiendo el 100% de lo requerido por el cliente

Publicaciones y Eventos

En las noticias

Educación

  • American University, Washington College of Law (J.D. 1994)
  • Cornell (B.A. 1987)

Admisiones Bar

  • Nueva York