Información

Kate Toomey ejerce su práctica en litigios y en obtener resoluciones favorables en disputas transnacionales complejas. El abogado de la otra parte la ha descripto como “una abogada agresiva, tenaz, incansable” Sokol Holdings Inc. vs. Dorsey & Whitney, C.A. No. 09C-08-239 (JAP) (Del. Super. 2013).

La Sra. Toomey se ha concentrado en casos relacionados con productos financieros sofisticados, normas y responsabilidades bancarias, y una gran variedad de fraudes financieros. Posee gran experiencia en litigios por fraudes que involucran documentación falsa. La experiencia de la Sra. Toomey también se extiende a las áreas de insolvencia internacional y ha proporcionado representación en Estados Unidos a los liquidadores de instituciones financieras internacionales y empresas multinacionales en fraude multinacional, casos RICO y de lavado de dinero y, en relación con el cobro de activos de Estados Unidos, la persecución y defensa de litigios en Estados Unidos y la obtención de información y pruebas bajo el Capítulo 15 del Código de Quiebras de Estados Unidos.

Además de su trabajo internacional, la Sra. Toomey es experta en temas de prevención de lavado de dinero/financiamiento del terrorismo, incluyendo requerimientos federales y estatales, regulaciones OFAC, y aplicación de la ley USA PATRIOT Act.

La Sra. Toomey da conferencias regularmente sobre diferentes cuestiones incluyendo cumplimiento de las normas de los Estados Unidos, desarrollos en litigios y procesos judiciales de los Estados Unidos, resolución de disputas en el Medio Oriente y descubrimiento internacional de acuerdo con 28 U.S.C. § 1782 y la Convención de la Haya sobre Obtención de Pruebas. También asesora a empresas dedicadas al envío de dinero en la creación y mantenimiento de las relaciones bancarias.

 Trabajo Pro Bono y Servicio Comunitario

  • Durante su carrera la Srta. Toomey ha trabajado en casos ad honorem. Ha representado a detenidos por los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba y en la Base de la Fuerza Área Bagram, Afganistán.
  • La Srta. Toomey representa a grupos que se oponen a la pena de muerte en diferentes tipos de litigios, incluyendo casos de registros públicos relativos a las fuentes y el uso de los fármacos necesarios para aplicar la inyección letal.
  • La Sra. Toomey es parte de la Junta Directiva de Bread for the City, una organización benéfica de D.C. que presta servicios de salud, representación legal, alimentos, indumentaria y otros servicios a aquellos que más lo necesitan en el área de D.C.

Afiliaciones Profesionales

  • International Business Law Consortium

Experiencia Profesional

  • Asistente Legal del Honorable Juez James K. Logan, Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Décimo

Asuntos Representativos

  • Obtuvo la desestimación en un caso sobre la Ley Anti-terrorista presentado en el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York contra dos Somalíes-Americanos dueños de empresas dedicadas al envío de dinero.
  • Representó a un conglomerado familiar Saudí en un litigio en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois relativo a la compra de artefactos y equipamientos contra incendios a un proveedor de los Estados Unidos.
  • Representó a una empresa de Dubái responsable por el desarrollo de importantes carreras de caballos y un complejo centro turístico en la solicitud de documentos de un conglomerado multinacional de energía y electrónica, bajo el 28 U.S.C. § 1782, en el Tribunal de Distrito para el Distrito de Nueva Jersey.
  • Representó a un conglomerado de una familia Saudí, Ahmad Hamad Algosaibi & Brothers en el desarrollo de una estrategia global y en múltiples casos en los Estados Unidos incluyendo procesos judiciales en Nueva York relativos a la responsabilidad de una empresa basada en instrumentos falsos y litigios innovadores en Nueva York, Pennsylvania y el Distrito de Columbia, en relación al cumplimiento de sentencias extranjeras en los Estados Unidos.
  • Representó a un conglomerado egipcio en un litigio en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia y en el Tribunal de Apelaciones para el Undécimo Circuito en relación a la aplicación de derechos de embotellamiento contra una importante empresa de refrescos internacional
  • Representó a un estudio legal kazajo en una solicitud de documentos de otros clientes bajo el 28 U.S.C. § 1782 en el Tribunal de Distrito en los Estados Unidos para Colorado y en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Décimo Circuito.
  • Representó a Liquidadores de una importante empresa de electrónica asiática por una solicitud de documentos de un estudio contable internacional, bajo el 28 U.S.C. § 1782 en el Distrito Sur de Nueva York.
  • Representó a Liquidadores del Banco Internacional de Crédito y Comercio en procesos penales en los Estados Unidos, procesos judiciales bajo el Artículo 304 del Código de Quiebras y fraudes, y en un litigio RICO en el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, el Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito, el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia y el Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia.
  • Representó a una importante organización benéfica armenia en un litigio en el Tribunal de Distrito para el Distrito Central de California y el Tribunal de Apelaciones para el Circuito Noveno iniciada por el Patriarca del Patriarcado Armenio de Constantinopla cuestionando el cierre de un internado en Chipre.
  • Representó a una embotelladora de refrescos en Egipto y Arabia Saudita en transacciones corporativas que involucraban la venta de operaciones de embotellamiento y la transferencia de derechos exclusivos de embotellamiento.
  • Brindó asesoramiento a instituciones financieras del Reino Unido y Aseguradores del Mercado de Lloyd en relación a los requisitos para el cumplimiento de regulaciones de sanciones de los Estados Unidos.
  • Brindó asesoramiento y representación a largo plazo, incluyendo temas como sanciones de los Estados Unidos y cumplimiento de normas de prevención de lavado de dinero a una importante empresa dedicada al envío de dinero que prestaba servicios a residentes somalíes en los Estados Unidos.

Publicaciones y Eventos

En las noticias

Educación

  • Yale Law School (J.D. 1989), Editor en Jefe del Yale Law Journal, Awarded C LaRue Munson Prize for Clinical Projects
  • Washington University in St. Louis (A.B., con Honores, 1985)

Admisiones Bar

  • Distrito de Columbia
  • Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para los Circuitos Cuarto, Noveno, Undécimo y de D.C.