Rastreo Internacional de Bienes e Investigación
Gobiernos extranjeros, instituciones financieras prestigiosas y liquidadores confían en Lewis Baach para recuperar bienes que han sido adquiridos de manera corrupta o fraudulenta, y transferidos internacionalmente. Los abogados de Lewis Baach están a la vanguardia en las novedades sobre la investigación de lavado de dinero, violación de sanciones y financiamiento del terrorismo y en asesorar a los clientes sobre cómo protegerse en un ambiente complejo y globalizado.
Ponemos a trabajar para usted nuestro conocimiento innovador y nuestra profunda experiencia en rastreo y recupero internacional de bienes, la cual hemos obtenido a través de varios años sirviendo tanto a entidades privadas como públicas en la lucha contra fraudes financieros globales.
Nuestras técnicas y soluciones para crear estrategias mundiales efectivas con el propósito de localizar, capturar y obtener bienes malversados, nos han llevado a recuperar cientos de millones de dólares para nuestros clientes soberanos y corporativos.
Trabajamos en los tribunales de los Estados Unidos y del extranjero, con el fin de obtener requerimientos y otras órdenes judiciales para localizar, congelar y repatriar bienes a los dueños legítimos, de manera efectiva. Además, trabajamos junto con abogados importantes en jurisdicciones donde frecuentemente se esconden los bienes, quienes también pueden trabajar por usted con el fin de proporcionarle presencia legal local y capacidad donde y cuando usted más lo necesite.
Noticias
- EE.UU. investiga a varias entidades de Caracas sospechosas de romper el cercoFebruary 10, 2013
- The recoupment of illicit funds pilfered from the country through the decades of Mubarak led corruptionDaily News Egypt, July 19, 2012
- The lawyer behind a $1 billion cross-border suit against Goldman Sachs following the sub-prime mortgage crisis praises the merits of bringing major commercial cases in the United States.February 3, 2012
- Saudi Firms Continue Multi-Billion Dollar Global Legal BattleMiddle East Economic Survey, October 31, 2011
- Huffington Post, October 28, 2011
- Saudi Arabia’s most high profile legal battle indicates just how dangerous the world’s capital markets remain a decade after Sept. 11, 2001.Trends Magazine, September 11, 2011
FW moderates a discussion on the challenges of anti-money laundering between Eric L. Lewis at Baach Robinson & Lewis, Ed Shorrock at Baker and Partners, and Atif Yusuf at Deloitte.
www.financierworldwide.com, August 2011- The National, March 13, 2011
- The Washington Post, February 13, 2011
- One of the US's top fraud investigators is warning that America's policing of money laundering is wide open to abuse.BBC News, September 28, 2010
- CNBC airtime 2:45 PM ET, September 28, 2010