Investigaciones Internas
En el clima intenso actual de imposición de leyes y regulaciones, los procesos judiciales pueden pasar de ser normativos y administrativos a penales en un abrir y cerrar de ojos. Cada vez más, los fiscales buscan imputar a las entidades corporativas y a funcionarios y directores de alto nivel para enjuiciarlos y encarcelarlos. Nuestra sólida experiencia nos ha ganado la confianza de altos ejecutivos y funcionarios en investigaciones de alto perfil: Enron, Halliburton, el Programa Petróleo por Alimentos (Oil-for-Food) de la ONU en Iraq, America Online, Banca Privada de Andorra, FIFA y otros.
En este contexto, nuestros clientes confían en nosotros ya que les brindamos un asesoramiento sofisticado y un planeamiento estratégico preciso. Nuestros talentosos abogados penalistas harán todo lo posible para analizar todas las defensas legales posibles y estratégicas. Una defensa vigorosa debe comenzar antes de que los cargos sean presentados y debe anticipar los mismos a través de investigaciones, negociaciones y asistencia legal. A veces, una investigación interna exhaustiva puede hacer que la defensa convenza al gobierno de no presentar cargos. Cuando los cargos no puedan ser evitados, nuestros abogados cuentan con sus décadas de experiencia en los tribunales para forzar al gobierno a que pruebe su caso.
Entre nuestros abogados penalistas se incluyen ex fiscales estatales y federales y también el ex jefe de la División de Asuntos Criminales Económicos de la Fiscalía de Distrito de Manhattan, un ex fiscal federal quien manejaba asuntos de ciberdelitos complejos, quien fue el fiscal encargado del exitoso enjuiciamiento de un miembro activo del Congreso y el ex jefe de la Fiscalía de Distrito de Manhattan en la Oficina de Delitos Financieros Internacionales. Han manejado una infinidad de asuntos de alto perfil incluyendo corrupción pública, lavado de dinero, fraude, ciberdelitos, financiamiento del terrorismo y prácticamente todo tipo de asuntos criminales económicos. Nuestro equipo incluye abogados defensores experimentados, quienes forjaron sus carreras yendo codo a codo contra el gobierno. La combinación de perspectiva de enjuiciamiento y experiencia en defensa nos da una gran ventaja a la hora de construir defensas exitosas. Muchos de nuestros asuntos son internacionales e implican navegar investigaciones legislativas y penales en varias jurisdicciones.
En cuanto a investigaciones, hemos llevado a cabo investigaciones internas en instituciones financieras y en empresas dentro y fuera de los Estados Unidos. En un caso, fuimos contratados justo cuando los fiscales federales se preparaban para entregarle a un corresponsal norteamericano de un banco extranjero una orden de congelamiento de activos. Realizamos una investigación interna, identificamos los problemas dentro del banco y negociamos con los fiscales federales para evitar que presenten la orden de congelamiento, que sin duda hubiera puesto fin a los privilegios del cliente dentro de los Estados Unidos y acto seguido, a su capacidad para funcionar como banco internacional.
Por último, a menudo hemos utilizado nuestro conocimiento de lo que constituye un buen caso para remitirlo a una agencia judicial. Los delatores y víctimas de fraudes masivos nos han contratado para investigar acusaciones de delitos, obtener evidencia y presentar cuestiones a la agencia judicial adecuada.
A continuación, mencionamos algunas de las áreas en las que hemos defendido exitosamente los derechos e intereses de nuestros clientes, ya sean personas u organizaciones:
- Ley sobre prácticas corruptas en el extranjero / investigaciones internacionales sobre sobornos.
- Fraude postal y fraude electrónico
- Lavado de dinero
- Corrupción política / fraude en servicios honestos
- Fraude de valores
- Fraude fiscal
- Delito informático y robo de identidad
- Sanciones y violaciones de control de exportaciones
- Fraude aduanero
- Acciones de delatores
- Crimen organizado
- Confiscación de bienes
- Investigaciones y testimonios parlamentarios
- Respuestas a citaciones y notificaciones del gran jurado
- Juicios y apelaciones penales
- Representación de empresas o empleados de empresas bajo investigación
Noticias
Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC is pleased to announce that John Moscow has been named to the 2021 New York Super Lawyers list. Each year, no more than five percent of the lawyers in each state are selected to receive this honor. In addition, A. Mackenna White has been named to the 2021 New York Rising Stars list. Each year, no more than 2.5 percent of the lawyers in the state are selected to receive this honor.
September 30, 2021Cristián Francos been recognized as a Global Leader in Who’s Who Legal: Investigations 2021. Who’s Who Legal is one of the world’s leading directories of legal practitioners.
January 2021Partner Cristián Francos was highlighted by Global Investigations Review as a lawyer of note and a member of Argentina's investigations bar.
August 23, 2019Mr. Francos was quoted in the article saying, “If someone received a bribe, then someone had to have paid the bribe,” he said. “Companies should be well prepared [to be investigated].” He continued to say, many Argentinian companies that are contracted by the state do not have established policies in terms of compliance and integrity, and will likely rush to put together new compliance programmes. Francos said “this shock could be good” to improve standards quickly. “This [scenario] creates a problem for companies, but also an opportunity that will bring change to Argentina’s business culture,” he said.
Global Investigations Review, November 13, 2017- Law360, October 1, 2015
- A former Siemens executive became the first person to plead guilty to U.S. criminal charges of helping run a bribery campaign that moved tens of millions of dollars to Argentine officials in connection with a $1 billion national ID card project.
Mr. Francos is mentioned in the article.
Law360, September 30, 2015 - Law360, August 11, 2015
- Juristas norteamericanos y chilenos analizaron avances en materia de regulación del lavado de dineroMarch 25, 2013
- Iranian's check raises 70 million questionsThe arrest of an Iranian official in Germany provided indications that Venezuelan banks may be helping Iran evade economic sanctions.El Nuevo Herald, 2013
- The Deal Pipeline, February 22, 2012
- Saudi Arabia’s most high profile legal battle indicates just how dangerous the world’s capital markets remain a decade after Sept. 11, 2001.Trends Magazine, September 11, 2011
Publicaciones, Presentaciones y Eventos
Cristián Francos served as Organising Committee Head for the 22nd Transnational Crime Conference in Buenos Aires.
Buenos Aires, Argentina, May 15-17, 2019The increasing global focus on corruption has led to stronger international cooperation and coordination among regulators, resulting in landmark enforcement actions in new jurisdictions. [...] This panel offered private and public sector prespectives on the latest enforcement trends, the key elements of the new anti-corruption laws, and what all this means for businesses and individuals involved in transnational corruption cases.
Krakow, Poland, May 16, 2018- November 2017
- May 16, 2013
- April 24, 2013
- April 9, 2013
- Annual Review - Financier WorldwideApril 2012
- June 13, 2009