Print PDF

Defensa en Asuntos Criminales Económicos

En el clima intenso actual de imposición de leyes y regulaciones, los procesos judiciales pueden pasar de ser normativos y administrativos a penales en un abrir y cerrar de ojos. Cada vez más, los fiscales buscan imputar a las entidades corporativas y a funcionarios y directores de alto nivel para enjuiciarlos y encarcelarlos. Nuestra sólida experiencia nos ha ganado la confianza de altos ejecutivos y funcionarios en investigaciones de alto perfil: Enron, Halliburton, el Programa Petróleo por Alimentos (Oil-for-Food) de la ONU en Iraq, America Online, Banca Privada de Andorra, FIFA y otros.

En este contexto, nuestros clientes confían en nosotros ya que les brindamos un asesoramiento sofisticado y un planeamiento estratégico preciso. Nuestros talentosos abogados penalistas harán todo lo posible para analizar todas las defensas legales posibles y estratégicas. Una defensa vigorosa debe comenzar antes de que los cargos sean presentados y debe anticipar los mismos a través de investigaciones, negociaciones y asistencia legal. A veces, una investigación interna exhaustiva puede hacer que la defensa convenza al gobierno de no presentar cargos. Cuando los cargos no puedan ser evitados, nuestros abogados cuentan con sus décadas de experiencia en los tribunales para forzar al gobierno a que pruebe su caso.

Entre nuestros abogados penalistas se incluyen ex fiscales estatales y federales y también el ex jefe de la División de Asuntos Criminales Económicos de la Fiscalía de Distrito de Manhattan, un ex fiscal federal quien manejaba asuntos de ciberdelitos complejos, quien  fue el fiscal encargado del exitoso enjuiciamiento de un miembro activo del Congreso y el ex jefe de la Fiscalía de Distrito de Manhattan en la Oficina de Delitos Financieros Internacionales. Han manejado una infinidad de asuntos de alto perfil incluyendo corrupción pública, lavado de dinero, fraude, ciberdelitos, financiamiento del terrorismo y prácticamente todo tipo de asuntos criminales económicos. Nuestro equipo incluye abogados defensores experimentados, quienes forjaron sus carreras yendo codo a codo contra el gobierno. La combinación de perspectiva de enjuiciamiento y experiencia en defensa nos da una gran ventaja a la hora de construir defensas exitosas. Muchos de nuestros asuntos son internacionales e implican navegar investigaciones legislativas y penales en varias jurisdicciones.

En cuanto a investigaciones, hemos llevado a cabo investigaciones internas en instituciones financieras y en empresas dentro y fuera de los Estados Unidos. En un caso, fuimos contratados justo cuando los fiscales federales se preparaban para entregarle a un corresponsal norteamericano de un banco extranjero una orden de congelamiento de activos. Realizamos una investigación interna, identificamos los problemas dentro del banco y negociamos con los fiscales federales para evitar que presenten la orden de congelamiento, que sin duda hubiera puesto fin a los privilegios del cliente dentro de los Estados Unidos y acto seguido, a su capacidad para funcionar como banco internacional.

Noticias

  • High Court Eschews Technicalities In Bank Fraud Law Ruling

    On Monday, Dec. 12, the U.S. Supreme Court issued a unanimous decision clarifying subsection 1 of the bank fraud statute, 18 U.S.C. §1344, in Shaw v. United States. Notwithstanding a veritable ocean of case law, regulations and statutes that delineate the difference between a bank’s property and that of its customers, the court quickly pushed such technical arguments to the side, holding that — for the purposes of the bank fraud statute — there is no practical difference between targeting a bank customer’s funds and targeting the bank’s own funds.

    Law360, December 13, 2016
  • Shaw Ruling Gives Feds More Leeway In Bank Fraud Cases

    “The court’s decision is in keeping with the long-standing principle that a fraud can be prosecuted under the criminal law even if the victim does not suffer a loss — which is an important distinction between criminal fraud and civil fraud,” said A. Katherine Toomey, a partner at Lewis Baach PLLC.

    Law360, December 12, 2016
  • Insiders 'Back on the Hook' After U.S. Supreme Court Insider Decision

    For two years, stock traders and the attorneys who represent them said the law surrounding insider trading was a muddle, with no one knowing what exactly is or isn’t legal.
    The U.S. Supreme Court Dec. 6 said it had ‘‘easily’’ settled the question (Salman v. United States, 2016 BL 404795, U.S., No. 15-628, 12/6/16).

    ‘‘Going forward, even remote tippees of inside information are at risk if the government can demonstrate that the defendant knew he was trading on inside information and the chain of disclosure is sufficiently close, even if no money changes hands.’’ Eric Lewis, Lewis Baach PLLC

    Bloomberg BNA White Collar Crime Report, 2016
  • Supreme Court’s Salman Insider Trading Ruling Sets Tough Precedent

    Both the speed and the unanimity of the decision sent a strong message re-affirming existing insider trading prosecutions, according to Eric Lewis, a partner at Lewis Baach, a Washington DC law firm specializing in financial crimes.

    "It was somewhat surprising that the Supreme Court took this case," Lewis told ValueWalk, noting that it had been two decades since the high court took up an insider trading case.

    ValueWalk, December 6, 2016
  • Making Sure Today's Foreign Investment Does Not Become Tomorrow's Sanctions Violation
    KYC360, May 3, 2016
  • Adam S. Kaufmann lauded as "high-powered attorney and crisis manager," Vanity Fair, February 16, 2016
  • Former Siemens Exec Pleads Guilty To Argentine Bribery
    A former Siemens executive became the first person to plead guilty to U.S. criminal charges of helping run a bribery campaign that moved tens of millions of dollars to Argentine officials in connection with a $1 billion national ID card project.

    Mr. Francos is mentioned in the article and is admitted to practice only in Buenos Aires; not engaged in the practice of law in the District of Columbia. 

    Law360, September 30, 2015
  • The Pros and Cons of DOJ Hiring a Compliance Expert
    Law360, August 11, 2015
  • Juristas norteamericanos y chilenos analizaron avances en materia de regulación del lavado de dinero

    Mr. Francos is admitted to practice only in Buenos Aires; not engaged in the practice of law in the District of Columbia. 

    March 25, 2013
  • Iranian's check raises 70 million questions
    The arrest of an Iranian official in Germany provided indications that Venezuelan banks may be helping Iran evade economic sanctions.
    El Nuevo Herald, 2013
  • The class action against LightSquared's Falcone
    The Deal Pipeline, February 22, 2012
  • Family Misfortunes
    Saudi Arabia’s most high profile legal battle indicates just how dangerous the world’s capital markets remain a decade after Sept. 11, 2001.
    Trends Magazine, September 11, 2011
  • Talking Point: Anti-Money Laundering Challenges

    FW moderates a discussion on the challenges of anti-money laundering between Eric L. Lewis at Baach Robinson & Lewis, Ed Shorrock at Baker and Partners, and Atif Yusuf at Deloitte.

    www.financierworldwide.com, August 2011

Practice Contacts