El mercado del dólar blue en la mira del Departamento de Justicia de los Estados Unidos
En los últimos días, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) puso en el ojo público la operatoria del mercado del dólar blue en la Argentina. En una demanda por confiscación de fondos presentada ante una corte del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales estadounidenses explicaron cómo funciona el mercado del dólar blue en la Argentina y, sobre todo, porqué el movimiento de esos dólares en su entrada y paso por los Estados Unidos sería ilegal.
Veamos brevemente cómo funcionan este tipo de demandas en los Estados Unidos. Cuando producto de una investigación, un fiscal detecta que cierta propiedad está relacionada con supuestas actividades criminales, se puede presentar ante el juez de la jurisdicción donde esta esa propiedad y pedir su embargo (el término correcto en inglés es “seizure” que además de impedir el uso de ese bien, también puede impedir la posesión de mismo). Por lo general, los jueces en Estados Unidos otorgan rápidamente esas medidas si el gobierno cumple con los requisitos. Luego de ello, los fiscales tienen un plazo razonable para pedir la confiscación de ese bien (el término en inglés es “forfeiture”). Si no lo hacen, el dueño de esos bienes puede presentarse ante el juez y pedir la liberación de los mismos. Para lograr la confiscación, el fiscal debe explicar con detalle la razón por la cual el juez debiera concederle esa medida. Eso es precisamente lo que pasó en este caso y es en esa fundamentación en la que el DOJ explicó la operatoria del mercado del dólar blue en Argentina y porqué el resultado de esa operatoria, en su paso por Estados Unidos sería ilegal.